图南股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-034 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25， ...