图南股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-041 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合公司治理实际，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开，会 ...