图南股份:第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-042 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合公司治理实际，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...