图南股份:关于修订及制订公司部分治理制度的公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-046 江苏图南合金股份有限公司 关于修订及制订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会 议，分别审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》和 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有 的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制 订《独立董事专门会议工作细则》，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | -- ...