图南股份:董事会审计委员会工作细则

江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为强化江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议决 定。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作 ...