图南股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-017 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：万柏方先生（董事长）、李洪东先生、何剑先生、 陈建平先生 独立董事：金建海先生、李伟群先生、周珺先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事 的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 1 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次临时股东 大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事 ...