图南股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-015 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件 等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方 式出席）。经全体董事共同推举，本次会议由万柏方先生主持。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通 ...