图南股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-016 江苏图南合金股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头方式发出。公司 2024 年第 一次临时股东大会以及第五届职工代表大会第七次会议选举产生第 四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推 举，本次会议由吴云泽先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴云泽先生为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止 ...