图南股份:监事会决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-035 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送 红股，剩余 ...