图南股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-040 江苏图南合金股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00； 5、会 ...