科拓生物:关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到非独立董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生 因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后马杰 先生仍在公司担任生产运营总监以及在公司全资子公司北京大地海腾工贸有限 公司担任总经理、执行董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，同时为了确保 公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在改选的非独立董事及委员就任前， 马杰先生仍依照公司《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 继续履行非独立董事及董事会审计委员会委员的职责。 马杰先生原定任职日期至 2026 年 5 月 11 日。截至本公告披露日，马杰先生 直 ...