锋尚文化:第三届董事会2023年第六次临时会议决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-072 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第 六次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 19 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、 周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 本次 ...