锋尚文化:董事会决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-071 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第二次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 2 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司 会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事周煊先生、钟凯先生采取通 讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 ...