美畅股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-066 杨凌美畅新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主 持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...