美畅股份:关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-069 柳海鹰担任公司总经理不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过董 事总人数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的 议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名柳海鹰为第二届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满时止。 柳海鹰先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任 公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况 ...