美畅股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-077 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会 于2023年11月1日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美 畅新材料股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月17日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》，并公告了本次股东大会相关会议文件。 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2023年11月1日下午15:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9:15-9:25 ...