美畅股份:关于修订公司章程及部分治理制度的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-003 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 30 日召开 第二届董事会第二十次会议，根据新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合实际情况，审议通过 了《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》《股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划》《独立董事工作制度》等章程、制度，现将有关情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对现行《公 司章程》相应条款进行修订。具体修改如下： | 本次修订前 | | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董 ...