美畅股份:第二届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-016 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》 （公告编号：2024-017）。 公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会独立董事 候选人任职资格的议案》，同意提名杨建君先生、林峰先生、李彬先生为第三届 董事会独立董事候选人，认为各位独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性 文件对独立董事的任职资格要求，符合独立董事应当满足的独立性要求，不存在 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司独立 董 ...