美畅股份:关于董事会换届的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-017 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）第二届董事 会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举， 并于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司现任董事会提名委员会 对独立董事及非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并由独立董事专门会议 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》。 公司决定第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。现任董事贾 海波先生推荐郭向华先生为第 ...