美畅股份:关于公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-026 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事会，现将相 关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 4 名，具体成员如下： 独立董事：杨建君先生、林峰先生、李彬先生 非独立董事：吴英先生、柳海鹰先生、郭向华先生、周湘女士 公司第三届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 ...