美畅股份:第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-027 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日 以口头方式通知全体董事、监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周 湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会过半数董事推举吴英先生主持第三届董事会第一次会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 战略委员会：吴英（召集人）、柳海鹰、林峰 公司 2024 年第二次 ...