美畅股份:董事会决议公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-036 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日以书面 方式通知全体董事以现场结合视频通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议 于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事 有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三次会议由董事长吴英先生主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果： ...