大宏立:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-109 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2023年12月25日召开了第四届董事会第二十次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议批准召 开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机 ...