大宏立:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-107 成都大宏立机器股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运行，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李西臣女士（简历详见附件）为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 截至本公告披露日，独立董事候选人李西臣女士尚未取得独立董事资格证书， 其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。李西臣女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事何真女士提交的书面辞职报告。根据中国证监会 ...