大宏立:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-108 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事何真女士提交的书面辞职报告。根据《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年，何真女士自 2018 年 1 月 1 日起担任公司独立董事，任期即将届满， 故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。为保证公司董事会 的正常运行，董事会同意提名李西臣女士为公司第四届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次 会议的通知于 2023 年 ...