大宏立:第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日在四川省成都市大邑县晋原镇 工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 2 月 17 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏 先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先 生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-005 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。 ...