大宏立:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-024 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准 召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...