大宏立:董事会决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-027 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2023 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情 况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士（已离任）、何熙琼 先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会 2023 年度工作报告》（公告编号：2024-009）和《独立董事 2023 年度述职 报告-王振伟》（公告编号：2024-010）、《独立董事 2023 年度述职报告-何真（已 离任）》（公告编号：2024-011）、《独立董事 2023 年度述职报告-何熙琼》（公告编 ...