大宏立:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-037 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中李西臣女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》 ...