大宏立:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-044 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 经审议，董事会认为，对外投资设立子公司的决定符合公司的经营计划和战 略发展需要，同意公司与全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投 资设立 100%控股的 PT.DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注 册为准），注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 ...