圣元环保:董事会决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-027 圣元环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 上午在公司会议室召开第九届董事会 2023 年第三次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王宪、朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和 1 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 ...