圣元环保:第九届董事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-036 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议并通过了 以下议案： 1 （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 内容：经审核，董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制 和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）关于制订《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的议案 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下筒称"公司"）第九届董事会 2023 年 第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子 ...