圣元环保:《董事会议事规则》修订对照表（2024年4月）

圣元环保股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 新增第二章内容如下： | | | 第二章董事会的组成及职权 | | | 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。公司董事会设董事长 1 人。 | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | 无 | （二） 执行股东大会的决议； | | | （三） 决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； | | | （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； | 1 | （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 | | --- | | 项、委托理财、关联 ...