圣元环保:2023年度内部控制自我评价报告

圣元环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 圣元环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合圣元环 保股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理情况、内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目 ...