欧陆通:第三届董事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-063 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免 提前两日发出本次董事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会 2023 年第一次会议。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生以通 讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选 ...