欧陆通:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-065 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行董事会、监事会换 届选举。公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会及职工代表 大会，分别选举产生了第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事成员和 第三届监事会职工代表监事。 为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开 2023 年第四次临时股东 大会同日召开了第三届董事会2023年第一次会议和第三届监事会2023年第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管 理人员及其他人员的议案》《关于选举公司第三届监事会 ...