欧陆通:第三届监事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开公 司 2023 年第四次临时股东大会和职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员 后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体监事一 致同意豁免提前两日发出本次监事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五） 在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会 2023 年第一次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名、徐展君先生以通讯方式出席会议。本次会 议由公司半数以上监事共同推举监事李美琴女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李美琴女士为第 三届监事会主席， ...