欧陆通:独立董事工作制度

深圳欧陆通电子股份有限公司 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占有二分之一以上的比例，并担任召集人。 独立董事工作制度 为进一步完善深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中 ...