海晨股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-009 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十 五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开 董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》。 《 2023 年 度 总经理 工作报告 》 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ...