海晨股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-041 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度报告》、《2024 年 半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度 ...