维康药业:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-003 浙江维康药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 2 月 7 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以现场方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席 叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 经审核，监事会认为本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对 公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 表决结果：3 票同意 ...