维康药业:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-002 浙江维康药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 公司在取得中国证监会批复后，积极会同中介机构推进本次发行的各项工 作。目前，综合考虑宏观经济环境、资本市场环境及公司发展规划等因素，经公 司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 2 月 7 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...