维康药业:监事会决议公告

第四届监事会第三次会议决议公告 浙江维康药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-074 （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为公司募集资金投资项目"营销网络中心建设项目"延期 是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定， ...