大叶股份:董事会决议公告

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2024 年 4 月 19 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长 办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话及邮件等方式送 达全体董事。本次会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全 ...