迦南智能:关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在担 任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作 用。公司及公司董事会对蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 2、拟补选独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立 董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，并已经公司第三届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历信息见附件），任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，黄春龙先生、庞鹤先生已取得独立董事资格证书或 ...