迦南智能:董事会决议公告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法 ...