万胜智能:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-055 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全 体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 浙江万胜智能科技股份有限公司 1. ...