万胜智能:董事会决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-012 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工 ...