万胜智能:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-028 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告> 的议案》 为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任与公司治理 等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 1 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2024 年 5 月 2 日通过电子邮件、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 ...