万胜智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-032 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件、电话、微信通知及专人送达等 方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案 ...